一线战报 | 雷霆出击，一口气抓了38人！

     近期，当阳警方深入开展“雷火2021”打击整治突出违法犯罪专项行动。

     2021年3月17日，玉泉派出所接到辖区居民报警称：其在一虚假投资平台中投资虚拟货币时，被骗48万余元。

       案发后，当阳市公安局领导高度重视，立即成立专案组专案攻坚，并在上级部门的支持下，仅用时2天便锁定“引流”话务窝点位置。

      随后，专案组又立即赶赴武汉开展秘密摸排工作，经现场工作掌握1个中心窝点5个扩散窝点的组织架构、人员分布情况，核实涉及嫌疑人近40人。
      3月24日下午，60名抓捕民警连夜赶赴武汉。3月25日清晨，抓捕小组兵分5路提前进入目标窝点设伏，8点40分许，随着指挥部一声令下，各抓捕小组同时出击展开抓捕，一举将目标窝点全部端掉，涉嫌主要目标嫌疑人全部抓获，共计抓获嫌疑人38人，扣押手机200余部、电话卡50余张、电脑5台、“话术单”若干等作案工具。

      目前，案件办理及深挖上线工作正在进行当中。

（抓捕现场）

（部分作案工具）

（押送）

什么是虚拟货币

      虚拟货币（不包括购买正规网站服务的虚拟货币，如Q币等）的本质，是一种虚拟商品，并且绝大多数的虚拟货币价值几乎为零，国家央行对虚拟货币监管严格、明令禁止，以虚拟货币为金融创新的投资噱头多为骗局。

      其次，在我国境内存在的虚拟货币融资与交易服务有多重风险，包括：法律风险、虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险。

虚拟货币特征

网络化、跨境化明显

      依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。

行为欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强

      利用热点概念进行炒作，有的还利用名人“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

存在多种违法风险

      一些不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

1、我国目前明令禁止任何虚拟货币交易。

2、任何从事代币发行融资行为均属非法。

3、任何交易平台都不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务；不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”；不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

4、各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务；不得承保与代币和“虚拟货币”相关的保险业务或将代币和“虚拟货币”纳入保险责任范围。

来源：刑侦大队 唐国成

编辑：杨静 | 审稿：杨超

           

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